Categories
Главная

  МТС и Антикоррупционный актив ОКЮР обсудили тренды комплаенс в 2023 году  

Представители юриспруденции и корпоративного мониторинга, а такте ESG и HR-подразделений российского рынка обсудили актуальные приоритеты комплаенс-направлений и фокус антикоррупционных программ в 2023 году, особенности регулирования сферы по принципам ESG, а также внедрение цифровых технологий для повышения прозрачности менеджмента и бизнес-процессов. Инициатором встречи и модератором выступила вице-президент по деловой этике и комплаенс Группы МТС Лейда Лукьянова.


Ключевые выводы экспертной дискуссии:

  •  Практика правоприменения антикоррупционного законодательства в настоящий момент в основном фокусируется на перспективе доступа бизнеса к государственным информационным системам;
  • Необходимость создания национального стандарта по построению комплаенс-программ в компаниях, в связи с ограниченной применимостью международных стандартов ISO;
  •  Готовность рынка к внесению изменений на законодательном уровне в части усиления применимых к бизнесу антикоррупционных механизмов (по аналогии с FCPA), уточнению Трудового Кодекса и стимулированию сектора к внутрикорпоративному внедрению систем комплаенс;
  •  В первую очередь оцифровка и автоматизация комплаенс-процедур по управлению конфликта интересов будет способствовать оптимизации бизнеса;
  •  Актуальность ответственного управления в рамках ESG-повестки в следующем году сохранится и усилится в части поддержки сотрудников и соблюдении прав человека, при чем все больше компаний начнут в этой области внедрять практические кейсы на основе ролевых моделей, которые наиболее четко могут выявить риски нарушений.


«Основным трендом российского рынка для развития комплаенс в следующем году станет фокус на человекоцентричность и «цифру» ― риск-менеджмент в ближайшей перспективе усилит направление по соблюдение прав человека, что органично вписывается в текущую ESG-повестку, а цифровизация продолжит набирать обороты и охватит все больше бизнес-процессов – а это, безусловно, поможет сделать их более прозрачными. На встрече мы также отметили, что требования к компетенциям комплаенс-офицера расширяются: сегодня в комплаенс, как и во многих современных профессиях, ценится сильная экспертная база, гибкость в поиске решений и прокаченные soft skills или «мягкие навыки», - рассказала вице-президент по деловой этике и комплаенс Группы МТС Лейда Лукьянова.


«Члены актива обсудили не только глобальные темы и тренды риск-менеджмента, например, актуальность сертификации по международным стандартам, но и прикладные вопросы – в том числе, как поддержать сотрудников и повысить доверие к корпоративной горячей линии. Здорово, что эксперты Антикоррупционного актива выступают за эффективный диалог и обмен опытом, и вместе с МТС продолжают драйвить повестку ответственного управления», ― отметил заместитель генерального директора, начальник управления комплаенса Московской дирекции транспортного обслуживания (МДТО) Александр Русецкий.


На дискуссии Антикоррупционного актива Ассоциации «Объединения корпоративных юристов» (ОКЮР) присутствовали эксперты-представители крупнейших компаний различных отраслей, таких как МДТО, Русал, Дом.РФ, АШАН, Алроса, Яндекс и другие.


фото:    МТС и Антикоррупционный актив ОКЮР обсудили тренды комплаенс в 2023 году  


Categories
Главная

Новая услуга АО «ФедПэй». Решения в области AML и комплаенс – защита банков и платежных систем от сомнительных операций.

АО «ФедПэй» -  центр разработки и внедрения инновационных технологий и решений в России. АО «ФедПэй» предоставляет услуги для банков и платёжных систем (ПС) в области автоматизации денежных переводов и AML-комплаенс; соединяет потребителей̆ и финансовые институты на территории России, стран СНГ и Дальнего Зарубежья. Компания предоставляет программные интерфейсы для доступа к высокотехнологичным сервисам денежных переводов.


Компания зарегистрирована Банком России в реестре операторов платёжных систем в качестве Оператора платёжной системы FedPay

Основные направления программных решений:

Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма


Программа, существенно уменьшает трудозатраты сотрудников комплаенс службы, снижает риски возникновения операционных ошибок и повышает качество работы с большим объёмом данных.  Обеспечивает соответствие регуляторным требованиям в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма; гибкие правила контроля транзакций по санкционным спискам FATF, OFAC, UN, EU, в зависимости от стран и валют. А так же:

- контроль по сложным правилам, описывающим признаки подозрительной активности -  использованием количества, сумм, частоты отправки или получения переводов, от направления перевода (страны отправления и выплаты), контрагента, конкретного клиента и т.д.

- всестороннюю поддержку списков: Dow Jones, World-Check, внутренних списков. Контрольные списки и комплаенс данные регулярно обновляются; обнаружения подозрительных транзакций в режиме реального времени, аудит клиентов, проведение расследований AML в режиме реального времени, высокую скорость принятия решений, эффективное решение на единой платформе.

Защита от финансового мошенничества


Эта  технология искусственного интеллекта относится к передовому управлению документооборотом.

Позволяет обнаружить мошенничества в режиме реального времени для платежей в системах SWIFT.

Позволяет минимизировать влияние хакерских атак через сеть SWIFT и выиграть борьбу с несанкционированным доступом на втором уровне защиты системы.

Программа обеспечивает анализ платежей и перехват информации о транзакциях в интерфейсе передачи сообщений SWIFT, оптимальную точность модели обнаружения.

Решения для передачи платежных сообщений


Это Центр передачи финансовой информации нового поколения.

Позволяет унифицировать обработку рабочих процессов нескольких платежных сетей на единой платформе. Оптимизирует сквозную обработку транзакций, клиринговые и расчетные процессы. Усиливает контроль над финансовыми потоками и улучшает процессы клиринга и расчетов. Ощутимо снижает операционные затраты на рабочий процесс SWIFT, тем самым, повышает операционную эффективность.

Программа обеспечивает настраиваемый рабочий процесс, который определяет и контролирует поток каждого типа сообщений, интеграцию рабочего процесса SWIFT с автоматизированной банковской системой, управление автоматизированными платежами и финансовыми транзакциями в сети SWIFT, беспроблемную интеграцию с системами проверки на AML и санкционными списками.

Центр передачи финансовой информации как доверенный сервис в «облаке»

Организация Центра передачи финансовой информации, размещенного в «облаке» -это защита ваших сообщений в сети SWIFT от любой потери или дублирования и восстановление ваших сообщений с минимальными затратами времени, усилий и денег.

Быстрое подключение.

«ФедПэй» предлагает банкам и небанковским организациям организацию удалённого доступа к «облачному» сервису контроля отправителей/получателей платежей по произвольному набору санкционных списков.  Программное обеспечение SaaS -наиболее комфортный вариант для начала работы, не требующий серьёзных начальных инвестиций в сервера и программное обеспечение.

Для крупных организаций возможна установка Inhouse-решения, с разворачиванием серверов и базы данных на платформе заказчика, обеспечивающая возможность хранения всех данных и правил на «домашних» серверах и «глубокой» интеграции с банковскими системами с использованием внутреннего API.

Это оптимальное решение, потому что все данные и правила находятся на своих серверах. Возможна «глубокая» интеграции с банковскими системами (CRM, финмониторинг и др.)

Профессионализм.

Сотрудники компании АО «ФедПэй» обладают более чем 20-летним опытом работы в сфере автоматизации финансовых институтов и платёжных систем. Компания зарегистрирована Банком России в реестре операторов платёжных систем в качестве Оператора платёжной системы FedPay.

АО «ФедПэй» -  официальный бизнес-партнёр компании EastNets по продвижению решений в области ПОД/ФТ в финансовых институтах России и стран СНГ.

Качественный продукт.

Решения EastNets отвечают всем современным требованиям информационный безопасности. Решениях под ключ для платежных систем позволят финансовым учреждениям успешно пройти проверку в отечественном или зарубежном банке, поднимут репутацию организации, повысят доверие в глазах инвесторов, партнеров, и клиентов.

 Все продукты могут быть интегрированы с любой банковской системой вне зависимости от компании-производителя.

Сайт https://www.fedpay.ru/



Друзья, близкие, случайные знакомые или даже комментаторы в социальных сетях способны заставить сомневаться, вызвать острое чувство вины и задаться вопросом: «я ... день

Счастливого прошлого, когда мама была рядом… Таким увидел и прочувствовал Анэтту Бриль — режиссёр Вадим Антонов.. Черно-Белая картинка, будто кадры из советског... день

Так, время на душ отнимают социальные сети, на которые человек отвлекался за завтраком.. Лучше всего – составить список по приоритетам, решить, с чего лучше начать... день

Для управления агрегатом не нужны особые навыки и опыт, достаточно просто ознакомиться с инструкцией.. Любые малярные и отделочные работы, предусматривающие нан... день

Хлебцы и снеки с легкостью заменяют более тяжелый и калорийный хлеб и отлично подходят как для перекуса на ходу, так и для полноценного завтрака или обеда.. Abonett су... день

Каждая девушка хочет быть особенной и красивой, а в день своего рождения - особенно красивой.Певица Ирина Ортман, отмечавшая день рождения в конце июля - решила по... день

Пользовательское соглашение

Опубликовать